Analyser la gouvernance : signaux faibles & risques ESG

Parcours une journée

Objectifs

Comprendre les principes fondamentaux de la gouvernance d'entreprise et les cadres réglementaires associés (SFDR, CSRD etc…).
Être capable d’évaluer la qualité de la gouvernance d'une entreprise : identifier les forces et faiblesses d'un modèle de gouvernance et formuler des recommandations.
Appréhender l'évolution des attentes réglementaires et sociétales en matière de transparence et de responsabilité.

Programme

1- Introduction (45 min)

Distinction entre gouvernance financière, ESG et réglementaire .
Les attentes des investisseurs (ex : PRI, SFDR, CSRD ).
Contexte internationale : Europe, États-Unis et autres juridictions.

2- Les critères d’analyse de la gouvernance d’une entreprise (2x2h)

Organes de gouvernance : préciser les rôles du conseil d'administration et du comité exécutif d’une part et du conseil de surveillance et du directoire d’autre part. Comparer les différentes pratiques européennes.
Structure de l'actionnariat : expliciter les différentes structures possibles (ex : sociétés familiales, entreprises d'État, actionnariat salarié).
Rémunération des mandataires sociaux : Say on Pay, différentes éléments de rémunération incluant les LTIP, pratiques sectorielles.
Qualité du management et plans de succession
Éthique des affaires : exemple de scandales récents (ex : Wirecard, Orpea ) et exemples de processus à mettre en place pour limiter ces risques.

3- Conclusions et perspectives (45 min)

Les nouvelles attentes des parties prenantes des entreprises en matière de durabilité : CSRD et loi Pacte (raison d’être, entreprise à mission).
Réglementations à venir : Directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises (CSDDD).

4- Cas pratique (1h30)

Réalisation d’une analyse de gouvernance permettant une revue complète des notions abordées. Travail en groupe et présentation.

Encadrement

Cette formation sera animée par :

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Valentin Le Deuff

Public et prérequis

Professionnels de la gestion d’actifs : gérants de fonds, analystes financiers et ESG, équipes dédiées au vote ou à l’engagement, ou collaborateurs d’entreprises en charge de la RSE, membres du Secrétariat général, de la direction juridique ou RH, directions générales. Elle ne nécessite pas de prérequis.

Moyens pédagogiques

Les atouts pédagogiques

Formation pratique avec mises en situation concrètes

Maîtrise approfondie du cadre réglementaire

Méthodes d'analyse directement applicables

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Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis : questionnaire de fin de session pour valider la compréhension des principes régissant la gouvernance.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Analyser la gouvernance : signaux faibles & risques ESG

Parcours une journée

Durée : 7h

Lieu : dans vos locaux ou les nôtres

Tarif : 5 000 € H.T.

Ce programme peut être décliné sur une demi-journée.

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Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes

Qui est Moonshot ?

Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion.

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
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Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

‍Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

‍Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

‍Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs : former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance.

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins.

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !